നടി ശിൽപ ഷെട്ടിയുടെ ഭർത്താവും വ്യവസായിയുമായ രാജ് കുന്ദ്രയെ ഗുണ്ടാസംഘം ഇക്ബാൽ മിർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. രാജ് കുന്ദ്ര ചോദ്യംചെയ്യലിനായി രാവിലെ 11 മണിയോടെ മുംബൈയിലെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ബല്ലാർഡ് പിയർ ഓഫീസിലെത്തി.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (പി‌എം‌എൽ‌എ) നവംബർ 4- ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരുന്നു, എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുന്നിൽ നേരത്തെ ഹാജരാകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു.
ഇക്ബാൽ മിർച്ചിയുടെ സഹായി രഞ്ജിത് ബിന്ദ്രയുമായും ബാസ്റ്റ്യൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന സ്ഥാപനവുമായും കുന്ദ്ര നടത്തിയ ബിസിനസ് ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കുന്നത്. കുന്ദ്ര നേരത്തെ കുറ്റങ്ങൾ എല്ലാം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.
2013- ൽ ലണ്ടനിൽ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ച ഇക്ബാൽ മിർച്ചി മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, കൊള്ളയടിക്കൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ തീവ്രവാദിയായ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയായിരുന്നു. മുംബൈയിൽ വിലകൂടിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിലും വിൽക്കുന്നതിലും അനധികൃതമായി ഇടപെട്ടുവെന്നാരോപിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മിർച്ചിക്കും കുടുംബത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. കേസിൽ ബിന്ദ്രയെ അന്വേഷണ ഏജൻസി അടുത്തിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2011- ൽ 3.46 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ. ശിൽപ ഷെട്ടിയും രാജ് കുന്ദ്രയും ഡയറക്ടർമാരായിരുന്ന എസൻഷ്യൽ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിക്ക് ആർ‌കെഡബ്ല്യു ഡെവലപ്പർമാർ നൽകിയതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ആർ‌കെഡബ്ല്യു ഡവലപ്പർമാരുടെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് രഞ്ജിത് ബിന്ദ്ര.
മുംബൈ പോലീസിന് നൽകിയ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഒന്നിലധികം റെയ്‌ഡുകൾ അന്വേഷണ ഏജൻസി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിറ്റ്‌കോയിൻ കുംഭകോണ കേസിൽ കുന്ദ്രയെ അന്വേഷണ ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.